Proceso de eliminación de SPEIs no enviados a verificar cuentas

Tabla de Contenido

1. Descargarse el archivo CSV de validación de cuentas y filtrar sólo aquellos registros que se encuentren categorizados como excluir para cargarlos en el submódulo Modificación de SPEIS, desde la opción Resumen de Operaciones, validación de Cuentas, descargar Reporte operación.

2. Se debe preparar el archivo en formato .CSV con el layout de campos requeridos para aplicar el cambio y guarda para posterior carga en la sección de Carga de status de speis. Los campos son:

• spei ID: obtiene del archivo reporte de operación columna D, campo spei_ z32_id de los que tienen estado excluido.
• Status ID (ver catálogo de estados, se debe siempre utilizar el 6-error) 

Catálogo de estados de SPEIs

3. Dirígete al submódulo Modificación de speis, seleccionas el archivo y das clic en el ícono de guardar, inmediatamente se sube el archivo y se recibe un label con mensaje de inicio de actualización de estado de los SPEIS.

Nota: este proceso soporta hasta 500 operaciones por archivo.

4. Para verificar que los SPEIs se encuentran actualizados, regresa a la opción Resumen y en el tablero de STP, Validación de cuentas deben aparecer los registros actualizados con error.

⚠️ Consideraciones: 

• Si los datos del comercio coinciden (para persona física - nombres y apellidos; para persona moral - nombre de la razón social), el Equipo de Onboarding debe mantener el registro en estado de validado y con tipo automática.
• Si los datos no coinciden, se hace una verificación adicional, enviando nuevamente al flujo automático con STP, o vía ticket con atención uno a uno, al equipo de atención al cliente STP, cuyo correo es [e-mail], o se contacta al cliente para obtener documentación de respaldo, para que se registre como estado validado tipo - manual, ya que genera un mensaje de error en el SPEI y no se ejecuta el pago, ni la consulta del servicio Acuse CEP.